Un dosar din Brașov, în care sunt vizate firme din Brașov, Cristian și Făgăraș, a dus la reținerea a patru bărbați din București–Ilfov. Aceștia sunt suspectați de implicare în mecanisme de evitare a răspunderii fiscale și penale, prin cesiuni fictive ale unor societăți cu datorii.
Potrivit anchetei, societățile au acumulat obligații fiscale de la 50.000 de lei până la peste 200.000 de lei, din cauza neplății impozitelor și contribuțiilor pentru angajați. În încercarea de a evita răspunderea, firmele și-au schimbat asociații, administratorii și sediile sociale, ceea ce ar fi avut scopul de a îngreuna recuperarea debitelor și tragerea la răspundere a persoanelor implicate.
Citește și: PEEK & CLOPPENBURG DESCHIDE AL 14-LEA MAGAZIN ÎN ROMÂNIA
Detalii despre ancheta și modul de operare
Dosarul a fost deschis pe baza anchetei Recorder „Uzina firmelor”, iar primele cauze vizau firme din municipiul Brașov, comuna Cristian și municipiul Făgăraș. Sursele judiciare au precizat că aceste societăți aveau datorii fiscale, iar modificările în structura lor au fost considerate încercări de a sustrage răspunderii penale și patrimoniale.
Procurorii au reținut patru bărbați, iar pentru liderul grupării s-a cerut arestarea preventivă. În cadrul anchetei, s-au verificat operațiuni de preluare a societăților cu datorii și schimbarea asociaților, administratorilor și sediilor, pentru a ascunde adevărata situație financiară și a evita consecințele legale.
Investigațiile continuă, iar ancheta vizează modul în care aceste firme au operat pentru a evita răspunderea fiscală și penală, în contextul unor datorii fiscale și schimbări de sediu și asociați.
Conform Monitorulexpres.ro
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.