Comisia Europeană a anunțat vineri că a trimis scrisori de atenționare către 18 state membre, inclusiv România, pentru netranspunerea completă a Directivei privind combaterea spălării banilor. Aceste țări trebuie să fi transpus în legislație anumite articole ale directivei până la data de 10 iulie 2026.
Printre statele vizate se află și două dintre cele mai mari puteri ale Europei, Franța și Germania. Potrivit unui comunicat de presă, aceste state au fost notificate pentru întârzierea în implementarea legislației europene, care include articolele 11, 12, 13 și 15 ale Directivei UE 2015/849.
Citește și: Autobuzele RATBV de pe liniile 2B și 9 vor circula pe traseu deviat
Directivele respective prevăd, printre altele, accesul autorităților și entităților la registrele de evidență a beneficiarilor reali, informații considerate esențiale pentru prevenirea spălării banilor și menținerea încrederii în piețele financiare. Implementarea corectă a acestor măsuri este considerată crucială pentru eficiența sistemului de combatere a spălării banilor în Uniunea Europeană.
Comisia Europeană subliniază că această etapă de notificare are rolul de a ajuta statele să își alinieze legislația națională la cerințele europene. Nerespectarea termenelor poate duce la proceduri de infringement și sancțiuni, dacă țările vizate nu vor remedia situația în termenul stabilit.
Conform Newsbv.ro