Procurorii din Brașov au efectuat 16 percheziții domiciliare în șapte județe, inclusiv în Brașov, în cadrul unei anchete privind firme cu datorii la stat. Patru persoane au fost reținute pentru constituirea unui grup infracțional, fals în înscrisuri și complicitate la transmiterea fictivă a părților sociale ale unor societăți.
În perioada 17 ianuarie 2023 – 16 iulie 2025, suspecții, din zona București-Ilfov, ar fi creat un mecanism pentru evitarea răspunderii patrimoniale și penale, complicând recuperarea debitelor fiscale. În centrul anchetei se află N.C.V., considerat liderul grupului, care ar fi preluat societăți cu datorii sau ar fi intermediat cesionarea acestora, direct sau prin intermediari.
Citește și: Ritmologia Intervențională de la Spitalul Județean a realizat o premieră medicală
Activități ilegale legate de firmele cu datorii
Serviciile promovate de suspecți includeau cesionarea părților sociale, schimbarea administratorilor și sediilor sociale, precum și soluții pentru transferul obligațiilor fiscale, precum TVA, impozite și contribuții sociale. Clienții erau sfătuiți să schimbe rapid administratorii și sediile, mai ales dacă insolvența era iminentă, și să transfere active înainte de cesionare.
Investigația a pornit de la trei firme din Brașov, Cristian și Făgăraș, care aveau datorii între 50.000 și peste 200.000 de lei, rezultate din obligații fiscale neplătite. Ulterior, anchetatorii au extins cercetările asupra altor firme din județul Bistrița-Năsăud, cu prejudicii între 30.000 și peste 700.000 de lei, prin fapte similare sau neevidențierea veniturilor.
Pe 30 septembrie 2026, polițiștii au efectuat percheziții în județele Brașov, Brăila, București, Cluj, Ilfov și Giurgiu, iar patru persoane au fost conduse pentru audieri. În aceeași zi, față de cei reținuți a fost dispusă măsura arestului preventiv pentru 24 de ore, iar procurorii au formulat propunere de arestare pentru liderul grupului.
Conform Newsbv.ro
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.